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来源：江南app平台下载 发布时间：2023-10-01 14:54:47
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
(二) 股东大会举行的地址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室
本次股东大会由公司董事会招集，董事长金敖大先生掌管，选用现场投票与网络投票相结合的方法来进行表决。本次股东大会的招集、举行、决策程序，契合《公司法》及《公司章程》的规矩。
1、 公司在任董事9人，到会6人，副董事长吴祝平因公缺席会议，董事余知雯因公缺席会议，独立董事刘永宝因公缺席会议；
2、 公司在任监事3人，到会1人，监事会主席吴晓鸣因公缺席会议，监事王根红因公缺席会议；
3、 董事会秘书刘立到会会议；高档管理人员：陈健、刘建忠、包冰国、徐军列席了本次会议。
6、方案称号：《关于续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织的方案》
7、方案称号：《关于部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》
(二)触及严重事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高档管理人员）的表决状况
方案8内容触及股东金敖大，股东金敖大持有表决权股份2015.5873万股，逃避表决；
北京市君泽君律师事务所律师以为，公司本次股东大会的招集和举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和公司章程的规矩，到会会议人员资历、招集人资历合法有用，会议的表决程序、表决成果合法有用。
